Oszustwa na szkodę banków z wykorzystaniem fałszywych dokumentów

Cele szkolenia

1.   Zapoznanie uczestników z metodami fałszerstw dokumentów i wyłudzeń w środowisku bankowym oraz skalą zjawiska.

2.   Przedstawienie nowoczesnych technik weryfikacji autentyczności dokumentów i podpisów, z uwzględnieniem aspektów prawnych.

3.   Wypracowanie skutecznych sposobów przeciwdziałania przestępstwom tego typu w codziennej pracy pracowników banków.

4.   Podniesienie świadomości i rozwój praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania fałszerstw dokumentów oraz badania autentyczności podpisów.

Program szkolenia

I. Fałszerstwa dokumentów – techniki i przeciwdziałanie

1.   Podstawy prawne dotyczące fałszerstw dokumentów i ich bezprawnego użycia.

2.   Techniki wytwarzania i zabezpieczania dokumentów:

o    Zabezpieczenia stosowane w dokumentach (podłoże dokumentu, techniki drukarskie, nowoczesne systemy ochrony).

o    Zabezpieczenia dla różnych grup odbiorców: zwykłych obywateli, urzędników i ekspertów.

o    Nowe kierunki w technologii zabezpieczeń dokumentów.

3.   Zagrożenia wynikające z nowoczesnych technik kopiowania dokumentów:

o    Wykorzystanie technik komputerowych oraz zaawansowanych urządzeń kopiujących.

4.   Techniki weryfikacji dokumentów:

o    Praktyczne metody analizy cech protekcyjnych i ukrytych zabezpieczeń dokumentów.

o    Weryfikacja różnorodnych dokumentów: tożsamości (dowody osobiste, paszporty, karty pobytu), dokumentów firmowych, bankowych, cywilno-prawnych, zaświadczeń, czeków, weksli.

o    Rozpoznawanie fałszerstw pieczęci i odcisków pieczęci na dokumentach.

II. Podpis i zapisy ręczne jako element weryfikacji dokumentów

1.   Podstawy grafologii w praktyce bankowej:

o    Pismo ręczne jako indywidualny ślad psychofizjologiczny – podpis jako cecha biometryczna.

2.   Analiza charakterystyki podpisów autentycznych i fałszywych:

o    Ocena cech ogólnych i szczegółowych pisma (np. topografia znaków, forma powtarzalna).

o    Charakterystyka cech nawykowych pisma, które pozostają poza kontrolą fałszerzy.

o    Psychologiczne aspekty zachowań osób podejrzanych

o    o wyłudzenia.

3.   Fałszowanie podpisów – techniki i identyfikacja:

o    Naśladownictwo wzrokowe, reliefo-graficzne i metodą

o    „z pamięci”.

o    Techniki komputerowe stosowane w fałszowaniu (np. barwne kopie laserowe).

o    Zjawisko autofałszerstwa i depersonalizacji cech pisma.

4.   Nowoczesne techniki badawcze:

o    Metody weryfikacji podpisów „in blanco” i badań wieku dokumentów.

o    Omówienie specyfiki analizy chemicznej zapisu (np. metoda W. Agińskiego).

III. Omówienie Ustawy o dokumentach publicznych

1.   Przepisy prawne i obowiązki pracowników banków w zakresie weryfikacji dokumentów tożsamości oraz oceny autentyczności podpisów.

2.   Zasady odpowiedzialności prawnej wobec przepisów ustawy.

Metody szkoleniowe

• Interaktywny wykład prowadzony przez ekspertów ds. fałszerstw dokumentów.

• Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem autentycznych dokumentów oraz ich fałszywych odpowiedników.

• Symulacje sytuacyjne związane z wykrywaniem oszustw.

Korzyści dla uczestników

1.   Zrozumienie problematyki oszustw dokumentowych i ich skutków

2.   w obrocie bankowym.

3.   Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów i podpisów.

4.   Podniesienie poziomu bezpieczeństwa operacji bankowych oraz minimalizacja ryzyka strat finansowych.

5.   Certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzający zdobycie kluczowych kompetencji.

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie?

• Doświadczenie ekspertów: Zespół szkoleniowy składa się

  z praktyków z zakresu prawa, kryminalistyki i technologii zabezpieczeń dokumentów.

• Indywidualne podejście: Szkolenie dostosowane do specyfiki operacji bankowych oraz indywidualnych potrzeb Państwa placówki.

• Praktyczne podejście: Zajęcia nastawione na rozwój rzeczywistych umiejętności, które mogą być od razu wdrożone w pracy.

Organizacja szkolenia

• Czas trwania: [np. 1 dzień, 8 godzin – do ustalenia].

• Forma: Szkolenie stacjonarne

• Lokalizacja: Na terenie placówki bankowej, w siedzibie naszej firmy.